Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu zaprasza na Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu, które odbędzie się w dniu 29.06.2022 r. godz.14.00
w hotelu „DEDAL” w Malborku .
PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓLDZIELCZEGO W DZIERZGONIU DNIA 29.06.2022 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór Sekretarza i Członka Prezydium.
4. Przyjęcia porządku obrad Zebrania Przedstawicieli oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu”.
5. Wybór Komisji:
a) Komisja skrutacyjno-wyborczej
b) Komisji wnioskowej
6. Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Zebrania Przedstawicieli oraz przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za rok 2021.
9. Sprawozdanie działalności Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r., wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenia wniosków i postulatów zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich.
10. Sprawozdanie finansowe Banku za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
11. Przedstawienie pisma z Komisji Nadzoru Finansowego DBS - DBSZ1.7111.430.2022.AL.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej, Zarządu Banku i sprawozdaniem finansowym.
13. Podjęcie pozostałych uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za okres od 01.01.2021 rok do 31.12.2021 rok;
b) zatwierdzenie sprawozdanie działalności Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.;
c) zatwierdzenie sprawozdanie finansowego Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za rok 2021 r,;
d) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. członkom Zarządu w osobach:
– Prezesowi Zarządu,
– Wiceprezesowi Zarządu,
– Członkowi Zarządu,
e) pokrycia straty bilansowej za 2021 rok;
f) zatwierdzenia zaktualizowanego „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu”;
g) ocena indywidualna wtórna ustępujących członków Rady Nadzorczej; h) ocena kolegialna ustępującej Rady Nadzorczej;
14. Wybory do Rady Nadzorczej Banku na kadencję 2022 – 2026 :
a) uchwalenie Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu;
b) zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku
c) przedstawienie sprawozdania Komisji skrutacyjno – wyborczej z wyników oceny indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego;
d) podjęcie uchwał w sprawie pierwotnej indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu; -
e) podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu na lata 2022 - 2026;
f) podjęcie uchwały w sprawie oceny zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu;
15. Uchwalenie kierunków działania Banku na 2022 rok
16. Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie;
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nabytych w drodze windykacji.
18. Zamknięcie obrad.
Zarząd Banku Spółdzielczego
www.bsdzierzgon.pl w Dzierzgoniu
Jednocześnie zawiadamiamy, że w siedzibie Centrali Banku przy ul. Wojska Polskiego 4 od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 15°° w sekretariacie wyłożone będą do wglądu:
- roczne sprawozdanie finansowe Banku za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.
- protokół z Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Centrali Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.
