Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Prezydium.
3. Wybór Komisji skrutacyjno – wnioskowej.
4. Przyjęcia porządku obrad.   
5. Przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu”.
6. Stwierdzenie przez komisję skrutacyjno – wnioskową poprawności zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.
8. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.   
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za rok 2022 wraz z oceną funkcjonowania polityki wynagrodzeń za 2022 r. oraz oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Banku Spółdzielczy w Dzierzgoniu.
11. Sprawozdanie działalności Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za  okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenia wniosków i postulatów zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich.

12. Sprawozdanie finansowe Banku za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r.
13. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej, Zarządu Banku i sprawozdaniem finansowym.
14. Podjęcie pozostałych uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Dzierzgoniu za okres od 01.01.2022 rok do 31.12.2022 rok;

b)  zatwierdzenie sprawozdania działalności Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.; 

c)  zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za rok 2022;

d) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. członkom Zarządu w osobach:

      – Prezesowi Zarządu,

      – Wiceprezesowi Zarządu, 

    – Członkowi Zarządu. 

     15.  Uchwała w sprawie podziału  nadwyżki bilansowej  za rok 2022.

     16.  Uchwalenie kierunków działania Banku na 2023 rok;

     17. Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie;

     18.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości;

     19. Zmiana Regulaminu działania Rady Nadzorczej  Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu;

     20.  Wolne wnioski.

     21.  Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                 Zarząd Banku Spółdzielczego

                                                                                                                                          w Dzierzgoniu

Jednocześnie zawiadamiamy, że  w siedzibie Centrali Banku przy ul. Wojska Polskiego 4 od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 15°°     w sekretariacie wyłożone będą do wglądu:

·         roczne sprawozdanie finansowe Banku za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,

·         sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

·          projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.

·         protokół z Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Centrali  Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.