Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

ZAWIADOMIENIE

 O ZEBRANIU PRZDSTAWICIELI

Zarząd Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu na dzień 14 lipca 2020 roku na godzinę 12:00 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Członków Banku Spółdzielczego, w kontekście epidemii koronawirusa i w związku koniecznością ograniczenia przebywania w większych skupiskach ludzkich, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 16-04-2020 roku  o szczególnych instrumentach wsparcia w związku  z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ( Dz.U. z 2020 r. poz 695 z późniejszymi zmianami), zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w którym Przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu będą mogli uczestniczyć w formie korespondencyjno – stacjonarnej.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu składającego się z Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wybór trzyosobowych komisji: komisji Mandatowo –Skrutacyjnej.
4.  Stwierdzenie przez Komisję Mandatową  poprawności zwołania Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu i jej zdolności do podejmowania uchwał.
5. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.
6.  Przyjęcie porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w  Dzierzgoniu.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu wraz z oceną stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego i raportem z oceny funkcjonowania wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu, oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem bankowym, adekwatności i skuteczności funkcjonowania procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych oraz oceny spełniania wymogów niezależności biegłego rewidenta Związku Rewizyjnego w świetle ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11.05.2017 r
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, wykonania uchwały poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich wraz z kierunkami działania Banku na rok 2019 r.
10.  Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego wraz z opinią biegłego rewidenta.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu oraz oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Bank;
    2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu;
    3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu;
    4. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu;
    5. podział nadwyżki bilansowej za 2019 r;    
    6. przyjęcie zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej  Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu”;
    7.  połączenia Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z Bankiem Spółdzielczym w Prabutach;
    8. uchwalenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu;
    9. wyboru Delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka.
12. Zamknięcie obrad.

                                                                 Zarząd

                                                                       Banku Spółdzielczego

                                                                   w Dzierzgoniu

W sekretariacie Centrali Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu, ul. Wojska Polskiego 4, 82-440 Dzierzgoń, od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania od 8:00 do 15:00 do wglądu Członków Banku odpowiednio do projektowanego porządku obrad Zebrania Przedstawicieli, znajdują się następujące dokumenty:

• roczne sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za 2019 rok wraz z informacją o wykonaniu zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
• sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu  oraz z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu za 2019 rok wraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego i raportem dotyczącym funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu,
• sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Dzierzgoniu,
• projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu w dniu 14 lipca 2020 roku,
• protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu z dnia 07 czerwca 2019 roku.